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Kunden mit Krypto-Jargon betrogen

Henker, der Kunden mit Krypto-Jargon betrogen hat, bekennt sich des Betrugs in Höhe von 3,25 Millionen Dollar schuldig

Ein Krypto-Escrow-Manager hat sich schuldig bekannt, seinen Mandanten um 3,25 Millionen Dollar betrogen zu haben

Das US-Justizministerium (DoJ) gab bekannt, dass sich der Direktor der Krypto-Asset-Treuhandgesellschaft Volantis Market Making am 1. Oktober des Betrugs an Waren im Wert von mehr als 3,25 Millionen Dollar schuldig bekannt hat.

Der leitende Angestellte von Volantis, der 49-jährige Jon Barry Thompson, gab falsche Erklärungen gegenüber einem Unternehmen ab, von dem er 3,25 Millionen Dollar bei Bitcoin Loophole erbat, um angeblich „risikolose“ Bitcoin-Käufe (BTC) über eine dritte Firma im Juni und Juli 2018 zu tätigen.

Trotz der Behauptung Thompsons, er werde sich von dem Geld erst trennen, nachdem die dritte Firma die BTC geliefert habe, stellte die amtierende US-Staatsanwältin von Manhattan, Audrey Strauss, fest, dass dies der Fall sei:

„Thompson schickte das Geld an eine dritte Partei, ohne zuvor die Bitcoin erhalten zu haben, und das Geld wurde nie eingezogen.

Das DoJ stellte fest, dass Thompson fälschlicherweise behauptete, dass die Transaktion durch einen „atomaren Swap-Prozess“ abgewickelt werden würde, und log das Unternehmen mehrere Tage lang bezüglich des Status ihrer Gelder und des Kryptos an – beides wurde nicht zurückgegeben.

Thompson bekannte sich in einem Anklagepunkt des Rohstoffbetrugs bei Bitcoin Superstar schuldig, der mit einer Höchststrafe von bis zu 10 Jahren Gefängnis geahndet wird. Thompson wird am 7. Januar 2021 verurteilt werden.

Thompson wurde im September 2019 in vier Anklagepunkten wegen Betrugs in Höhe von 7 Millionen Dollar angeklagt, die Volantis angeblich zwei verschiedenen Kunden abgenommen haben soll – einschließlich der Anklage, für die er sich gerade schuldig bekannt hat. In der Anklageschrift betonte der stellvertretende FBI-Verantwortliche Direktor William Sweeney Jr., dass Thompson absichtlich kryptographischen Jargon benutzte, um sein Opfer zu verwirren und folglich auszubeuten:

„Mit Phrasen und Terminologie, die die Unternehmen des Opfers nicht verstanden, nutzte er angeblich deren Unwissenheit über die aufkommende Krypto-Währung aus.

Die US-Behörden haben vor kurzem die internationalen polizeilichen Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-Betrug ausgeweitet und sind im vergangenen Monat gegen verschiedene Betrügereien in Russland und Malaysia vorgegangen.